Податківцями виявлено злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, що діяла на території Чернігівської області впродовж 2019-2020 років.
.
У ході проведення дослідження підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Чернігівській області встановлено, що фізичні особи-підприємці отримували від підприємств реального сектору економіки кошти за товари, які фактично не планувалися поставляти. Надалі перераховані кошти знімали через рахунки фізичних осіб-підприємців та за винагороду повертали замовникам конвертаційних послуг.
Сума конвертації безготівкових коштів у готівку становить 272,4 млн гривень.
За зазначеними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування вилучено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 6,6 млн гривень. Слідчі дії тривають.
Пресслужба Головного управління ДПС у Чернігівській області
–
